Styrelsen beslutar om bolagets strategier, resurser, kapitalstruktur, organisation, förvärv, betydande investeringar, avyttringar, årsredovisningar och delrapporter samt andra övergripande frågor av strategisk karaktär. Styrelsen utser också den verkställande direktören, som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer.
Årlig utvärdering
Därutöver sammanställer huvudaktieägarna, styrelseledamöterna och den verkställande direktören en detaljerad årlig utvärdering av styrelsen utifrån fastställd arbetsordning. Utvärderingen omfattar styrelsens sammansättning, enskilda styrelseledamöter samt styrelsens arbete och rutiner. Resultatet av denna utvärdering rapporteras till styrelsen och valberedningen.
Koden innehåller regler om styrelseledamöternas oberoende. Det ställer krav på att en majoritet av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till samtliga aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Duni AB. Högst en ledamot i bolagsledningen får vara ledamot i styrelsen.
Ledamöter
Styrelsens ledamöter väljs varje år av bolagsstämman för en mandattid som sträcker sig fram till nästa årsstämmas avslut. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tolv styrelseledamöter och personalrepresentanter. Sedan årsstämman den 16 maj 2023 ska styrelsen bestå av sex styrelseledamöter och fyra personalrepresentanter (två styrelseledamöter och två suppleanter). Den verkställande direktören är inte styrelseledamot men deltar vanligtvis i styrelsemöten för att presentera ärenden, liksom finanschefen.
MEDLEM I REVISIONSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Född
1963
Invald
2020
Andra uppdrag
Vice VD och styrelseledamot i Mellby Gård AB, styrelseordförande i Smart Eyes International AB och OJ Holding Sweden AB, samt styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Topeja Holding AB och Aros Kapital AB
Arbetslivserfarenhet
VD för Duni AB (publ) 2012-2017, tidigare ägaransvarig för Mellby Gårds konsumentföretag och dessförinnan VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.
Marknadsekonom
ORDFÖRANDE I REVISIONSUTSKOTTET
Född
1963
Invald
2020
Andra uppdrag
Styrelseledamot i Vitrolife AB (publ), Skandiabanken Aktiebolag (publ) och Skandia Fastigheter AB.
Arbetslivserfarenhet
CFO på Folksam Group, Carnegie Group och Skandia Liv samt som auktoriserad revisor och har haft ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen.
Civilekonom Stockholms Universitet.
MEDLEM I REVISIONSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Född
1969
Invald
2020
Andra uppdrag
VD för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB. Styrelseordförande i Klarahill AB och Söderberg & Haak Maskin. Styrelseledamot i KappAhl AB, Open Air Group AB, Hedson Technologies AB och OJ Holding AB (Oscar Jacobsson).
Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule Group, Cardo Flow Solutions och Alfa Laval samt som CFO för Boxon AB.
Civilekonom vid Lunds universitet.
ORDFÖRANDE I ERSÄTTNINGSUTSKOTTET
Född
1958
Invald
2020
Andra uppdrag
Styrelseledamot i Embellence Group AB och Ansell.
Arbetslivserfarenhet
D och koncernchef, samt styrelseledamot, på Nobia AB (publ) och Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux och dessförinnan ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.
Civilekonom vid Copenhagen Business School
Född
1965
Invald
2023
Andra uppdrag
Styrelseordförande i Trianon AB (publ) och Galber AB, vice ordförande i WaterAid Sverige, styrelseledamot i Cinis Fertilizer AB och Novus Group International AB (publ).
Arbetslivserfarenhet
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör för EON Nordic, kommunikations- och hållbarhetsdirektör för Trelleborgkoncernen samt olika befattningar inom Falcon Bryggerier/Unilever och Cereliakoncernen.
Berghs School of Communications, Communication Executives Program vid Handelshögskolan Stockholm
Född
1966
Invald
2023
Andra uppdrag
CEO för Reform Group A/S och styrelseledamot i Sydbank A/S
Arbetslivserfarenhet
VD för Kolpin Hotels A/S och Paustian A/S, samt olika befattningar på Carlsberg, Royal Unibrew och Copenhagen Airport.
Civilekonom Århus Universitet
Född
1980
Invald
2021
Andra uppdrag
Anställd som Product Compliance and Regulatory Manager
Född
1978
Invald
2018
Andra uppdrag
Anställd som Maskinoperatör på TM3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB
